《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由哪些部门联合发布？

A. 20万人民币，5万美元

B. 10万人民币，5万美元

C. 10万人民币，1万美元

D. 20万人民币，1万美元

A. 观察员

B. 正式代表

C. 临时成员

D. 正式成员

A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户

B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户

C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户

D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户

A. 遵守本办法

B. 向我国在驻在国家（地区）的领事馆报告

C. 遵守驻在国家（地区）的相关规定

D. 向中国人民银行报告

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 司法部

D. 公安部

A. 内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别

B. 内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性

C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 调阅人

B. 主查人

C. 被查单位负责人

D. 收回人