关于国务院金融监管机构在反洗钱工作中的职责，下列说法表述错误的是：

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证造成损失的，由其自行承担责任。

B. 若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C. 一年未发生收付交易且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A. 借用金融机构

B. 携款潜逃

C. 走私

D. 保密天堂

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B. 改变有关金钱的形式

C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 对

B. 错

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 表间数据的对照关系失实

B. 数据信息无理由徒增、徒降

C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D. 报表体现分支机构数少于实际数

A. 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”

B. 通过洗钱能将违法所得及其产生的收益合法化

C. 掩饰和隐瞒贪污、贿赂犯罪的违法所得及其收益的来源和性质构成洗钱罪

D. 洗钱罪的主体仅指个人

A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组