对于代理开立个人银行结算账户的银行应严格审核以下哪些内容？

A. 客户是否为外国政要

B. 地域

C. 行业

D. 业务

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

A. 对

B. 错

A. 调查人员不得少于二人

B. 出示合法证件

C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. 介绍信

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 本金融机构业务运作情况

B. 观察到的市场风险变化情况

C. 金融机构工作重心

D. 通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 每18个月

B. 每12个月

C. 每6个月

D. 每3个月

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质

B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销

D. 借阅档案要按规定办理登记手续