A、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B、对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C、有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D、存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
答案：ABCD
A、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B、对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C、有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D、存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 表间数据的对照关系失实
B. 数据信息无理由陡增、陡降
C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D. 报表体现分支机构数少于实际数
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 法定身份证件的复印件
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 外交部
B. 司法机关
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国务院有关金融监管部门
A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
A. 对
B. 错
