A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、拆分交易,故意规避交易限额
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案:ABCD
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、拆分交易,故意规避交易限额
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案:ABCD
A. 将3 000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B. 将1 000美元现钞结汇
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金6万元
A. 每半年结束后的10个工作日内,将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B. 每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C. 重大情况及时报告
D. 不必向中国人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门指导
A. 董事会或者其他高级管理层
B. 董事长
C. 负责人
D. 股东大会
A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 吴某的福建省某百货公司工作证
B. 吴某的临时居民身份证
C. 吴某的港澳居民往来内地通行证
D. 吴某的香港居民身份证
A. 对
B. 错
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 法定身份证件的复印件
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的