客户提交的身份证件或者证明文件包括：

A. 2003年

B. 2004年

C. 2005年

D. 2006年

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

D. 10个工作日

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善

B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程

D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录

A. 资金用途

B. 经济状况

C. 资金来源

D. 经营状况

A. 走访金融机构

B. 约见金融机构高级管理人员谈话

C. 书面询问

D. 封存可能被转移、隐藏、篡改或者销毁的文件、资料

A. 客户应使用符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上的姓名

B. 银行通过核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

C. 严格核对客户身份，确认客户是否存在代理关系并客观记录在案，是确保实名制落实的重要环节

D. 确保能提供客户身份的真实信息，为预防、打击洗钱等犯罪奠定基础

A. 中国人民银行或其分支机构工作人员

B. 被谈话人

C. 单位负责人

D. 部门负责人

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 高管层对内部控制重要性的认识和态度