根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对下列哪些资料或者其他身份证明文件进行核对并登记？

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 国有独资商业银行

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 对

B. 错

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

A. 对

B. 错

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元

C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元

A. 《美国银行保密法》

B. 《美国洗钱管制法》

C. 《反恐宣言》

D. 《爱国者法案》

A. 对

B. 错

A. 国家税务机关

B. 公安机关

C. 银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行