A、交易性质
B、交易目的
C、交易的受益人
D、交易的资金风险
答案：ABC
A、交易性质
B、交易目的
C、交易的受益人
D、交易的资金风险
答案：ABC
A. 调查模式
B. 管理模式
C. 司法模式
D. 执法模式
A. 对
B. 错
A. 已缴纳的保费
B. 已缴纳的保费和尚未缴纳的保费
C. 尚未缴纳的保费
D. 趸交保费
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选
A. 对
B. 错
A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
B. 金融机构内部调拨资金。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
D. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。
A. 对
B. 错
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 中国人民银或者检查机关报
B. 上级主管单位或者所在单位领导
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 中国银、证、保监督管理委员会及其分支机构
