A、参与调查义务
B、配合调查义务
C、如实提供信息义务
D、不得拒绝和阻碍义务
答案：BCD
A、参与调查义务
B、配合调查义务
C、如实提供信息义务
D、不得拒绝和阻碍义务
答案：BCD
A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 出示有效身份证件
B. 如实填写身份信息
C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D. 回答金融机构工作人员合理的提问
A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元
B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元
C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元
D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A. 身份证复印件
B. 身份证件
C. 驾驶证
D. 工作证件
A. 审核代理人的身份证件
B. 审核被代理人的身份证件
C. 联系被代理人进行核实
D. 留存身份证复印件及电话记录等联系资料
A. 对
B. 错
A. 外部监管的要求
B. 金融机构依法经营的内在需要
C. 保障金融业安全的基础
D. 金融机构参与国际竞争的前提条件
