对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其哪些信息，以加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 确定中央银行基准利率

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 不得拒绝和阻碍义务

D. 拒绝调查义务

A. 中国农业银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 建设部

A. 对

B. 错

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 执法检查事实认定书

B. 执法检查意见书

C. 行政处罚意见告知书

D. 行政处罚决定书

A. 客户身份识别报告

B. 大额交易报告

C. 风险提示报告

D. 可疑交易报告

A. 声誉风险

B. 法律风险

C. 经营风险

D. 以上都不对

A. 参与制定被监管机构反洗钱规章

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时立案调查

C. 提供反洗钱资金监测信息

D. 对被监管金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A. 对

B. 错