A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
答案：ABCD
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
答案：ABCD
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 经营风险
D. 以上都不对
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 本金融机构业务运作情况
B. 观察到的市场风险变化情况
C. 金融机构工作重心
D. 通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况
A. 对
B. 错
A. 预防、监控洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 及时、准确
B. 完整、保密
C. 安全、准确
D. 全面、保密
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 培训的对象是金融机构的全体人员
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
