A、反洗钱的目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于刑事诉讼
C、反洗钱部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
答案：ACD
A、反洗钱的目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于刑事诉讼
C、反洗钱部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
答案：ACD
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《商业银行法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
A. 对
B. 错
A. 1万元及以上
B. 2万元及以上
C. 5万元及以上
D. 10万元及以上
A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外
B. 调查可疑交易活动
C. 由公安机关指令
D. 洗钱犯罪事实
A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据
B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移
C. 协助将资金汇往境外
D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》
A. 将非法收入灰色化
B. 将合法收入避税
C. 将财产转换或转移
D. 将非法收入合法化
