下列关于可疑交易报告条款表述正确的是哪几项？

A. 应当经高级管理层的批准

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 应当报告中国人民银行

A. 中国人民银行

B. ”银、证、保三业”监督管理委员会

C. 行业自律组织

D. 金融机构

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 操作风险

B. 道德风险

C. 法律风险

D. 声誉风险

A. 对

B. 错

A. 姓名或者名称

B. 身份证号码、身份证或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款人地址

D. 汇款人身份证明文件

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

A. 对

B. 错

A. 立即向当地公安机关报告

B. 立即向中国人民银行当地分支机构报告

C. 立即向中国人民银行总行报告

D. 立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告