对以下洗钱特征的表述，你认为哪项正确？

A. 修订后的《宪法》

B. 修订后的《刑法》

C. 修订后的《中国人民银行法》

D. 《反洗钱法》

A. 公平竞争

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A. 将3 000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B. 将1 000美元现钞结汇

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金6万元

A. 法人代表的授权书

B. 法人代表的身份证明文件

C. 代理人身份证明文件

D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

A. 终止

B. 选择性

C. 中止

D. 继续

A. 对

B. 错

A. 运营管理、运营中心、金融市场、公司与投行业务

B. 小微企业金融、大客户、机构业务、零售银行业务、农村产业与城镇化金融、农户金融、

C. 国际金融、电子银行、托管业务、信用卡中心

D. 办公室、人力资源、财务会计、信息中心、科技、风险管理、企业文化、监察、安全保卫、审计部门

A. 对

B. 错

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的