下列情形中，金融机构应当进行客户身份重新识别的是哪几项？

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证造成损失的，由其自行承担责任。

B. 若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C. 一年未发生收付交易且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A. 司法机关

B. 行政机关及其他的专职机构

C. 金融机构和相关国际组织

D. 任何与洗钱相关的单位和个人

A. 每18个月

B. 每12个月

C. 每6个月

D. 每3个月

A. 同一家金融机构内相同网点

B. 同一家金融机构内相同分支机构

C. 同一家金融机构内所有的网点和机构

D. 同一家金融机构省级以上分支机构

A. 对

B. 错

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

A. 客户的名称

B. 客户的住所

C. 客户的经营范围

D. 客户的组织机构代码

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）

B. 在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

D. 当地监管机构确定为低风险的客户