A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
C、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
答案:ABCD
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
C、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
答案:ABCD
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构
A. 对
B. 错
A. 客户信息公开程度
B. 客户身份证件或身份证明文件种类
C. 非自然人客户股权或控制权结构
D. 非自然人客户存续时间
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款人地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 身份、行为
B. 交易的资金来源
C. 金额、频率
D. 流向、性质
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1 000美元以上
D. 单笔外汇等值10 000美元以上
A. 对
B. 错
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A. 金融行动特别工作组
B. 金融情报中心
C. 艾格蒙特集团
D. 国际反恐联盟