A、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
B、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
答案：ABCD
A、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
B、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
答案：ABCD
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A. 对
B. 错
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本
B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本
C. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或证书
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 记载客户身份信息的记录和资料
B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D. 反映交易真实情况的合同、业务凭 证、单据、业务函件
A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任
