对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解客户以下哪些信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

B. 国籍、职业

C. 住所地或者工作单位地址

D. 联系方式

A. 对

B. 错

A. 现金和转账方式进行票据兑付的业务

B. 现金方式进行票据兑付的业务

C. 转账方式进行票据兑付的业务

D. 其他方式进行票据兑付的业务

A. 全部金融交易信息

B. 超过规定金额以上金融交易信息

C. 规定金额以下的金融交易信息

D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 吴某的福建省某百货公司工作证

B. 吴某的临时居民身份证

C. 吴某的港澳居民往来内地通行证

D. 吴某的香港居民身份证

A. 安全性

B. 流动性

C. 效益性

D. 风险性