在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？

A. 本分支机构

B. 分支机构负责人

C. 分支机构高管层

D. 总行

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 采取持续的客户身份识别措施

B. 关注客户日常经营活动

C. 关注客户金融交易情况

D. 及时提示客户更新资料信息

A. 资金用途

B. 经济状况

C. 资金来源

D. 经营状况

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A. 临时冻结不得超过48小时

B. 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

D. 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

A. 全面性原则

B. 审慎性原则

C. 有效性原则

D. 相对独立性原则

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业