在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内容和信息？

A. 对

B. 错

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 未按规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱

C. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按规定上报大额可疑交易报告的

A. 应当经高级管理层的批准

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 应当报告中国人民银行

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心

D. 及时以书面形式向当地公安机关报告

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

A. 对

B. 错