下列说法正确的是哪几项？

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况

A. 不予开立金融账户

B. 停止使用金融账户

C. 暂停金融交易

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 对

B. 错

A. 健全监管信息档案

B. 有效评估洗钱风险

C. 指导现场检查，实现持续有效监管

D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

A. 将涉恐黑名单嵌入业务系统

B. 办理业务时匹配比对名单

C. 及时报告涉恐可疑交易

D. 及时对账户进行分析

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 公平竞争

A. 营业执照

B. 居民身份证

C. 组织机构代码证

D. 税务登记证

A. 1万元及以上

B. 2万元及以上

C. 5万元及以上

D. 10万元及以上

A. 外交部

B. 司法机关

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 国务院有关金融监管部门