客户身份识别制度要求金融机构不仅需要了解客户的真实身份，还需要了解客户的什么内容？

A. 客户办理大额现金存取业务时

B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 办理业务中发现异常现象

A. 对

B. 错

A. 每18个月

B. 每12个月

C. 每6个月

D. 每3个月

A. 金融行动特别工作组

B. 金融情报中心

C. 艾格蒙特集团

D. 国际反恐联盟

A. 月度反洗钱信息

B. 季度反洗钱信息

C. 半年度反洗钱信息

D. 年度反洗钱信息

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中

C. 反洗钱档案不允许对外调阅

D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批

A. 审核代理人的身份证件

B. 审核被代理人的身份证件

C. 联系被代理人进行核实

D. 留存身份证复印件及电话记录等联系资料

A. 未按规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱

C. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按规定上报大额可疑交易报告的

A. 对

B. 错

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的