反洗钱调查的内容包括哪些？

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 不得超过四十八小时

B. 有效期为四十八小时

C. 不得超过二十四小时

D. 有效期为二十四小时

A. 按资金收入情况，单边累计

B. 按资金付出情况，单边累计

C. 按资金收入和付出的情况累计

D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计

A. 调查可疑交易活动

B. 需要进一步核查的

C. 经中国人民银行或者其省级分支机构批准。

D. 调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 

C. 准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

B. 企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D. 帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A. 对

B. 错

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 对

B. 错