A、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑
D、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
答案：ABC
A、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑
D、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
答案：ABC
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
A. 姓名、性别、国籍、职业
B. 住所地或者工作单位地址、联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. 发证机关
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照
C. 证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 客户要求变更经营地址的
B. 客户要求变更经营范围的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户要求变更电话号码的
A. 对
B. 错
A. 终止
B. 选择性
C. 中止
D. 继续
A. 未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按规定上报大额可疑交易报告的
A. 外交部
B. 司法机关
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国务院有关金融监管部门
A. 对
B. 错
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
