办理下列哪些业务，银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1 000美元以上

D. 单笔外汇等值10 000美元以上

A. 法人代表的授权书

B. 法人代表的身份证明文件

C. 代理人身份证明文件

D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

A. 对

B. 错

A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务

B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱

C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地

D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化

A. 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质

B. 通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程

C. 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式

D. 协助转移资金或汇往境外等

A. 要求被检查机构立即按规定移交当地公安机关

B. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构报告

C. 要求被检查机构立即按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

D. 要求被检查机构立即按规定向其上级机构和监管机构报告

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 国有独资商业银行

A. 2004年01月01日

B. 2006年10月31日

C. 2007年01月01日

D. 2007年03月01日

A. 将涉恐黑名单嵌入业务系统

B. 办理业务时匹配比对名单

C. 及时报告涉恐可疑交易

D. 及时对账户进行分析

A. 调查人员不得少于二人

B. 出示合法证件

C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. 介绍信