属于反洗钱临时冻结适用条件的是以下哪几项？

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 调查可疑交易活动

B. 需要进一步核查的

C. 经中国人民银行或者其省级分支机构批准。

D. 调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格

B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定

C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书

D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

A. 对

B. 错

A. FATF是国际上主要的反洗钱组织之一

B. FATF是指金融行动特别工作组

C. FATF是一个政府间区域合作组织

D. 该组织是为专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的组织

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 确定中央银行基准利率

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 司法机关

B. 行政机关及其他的专职机构

C. 金融机构和相关国际组织

D. 任何与洗钱相关的单位和个人

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 法定身份证件的复印件