对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当如何做好资料保存工作？

A. 表间数据的对照关系失实

B. 数据信息无理由徒增、徒降

C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D. 报表体现分支机构数少于实际数

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 调查模式

B. 管理模式

C. 司法模式

D. 执法模式

A. 出示有效身份证件

B. 如实填写身份信息

C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认

D. 回答金融机构工作人员合理的提问

A. 对

B. 错

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 本分支机构

B. 分支机构负责人

C. 分支机构高管层

D. 总行

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 职业或经营背景

B. 履约能力

C. 交易目的和性质

D. 资金来源