金融机构应当按照怎样的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 声誉风险

B. 法律风险

C. 经营风险

D. 以上都不对

A. 客户身份识别报告

B. 大额交易报告

C. 风险提示报告

D. 可疑交易报告

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 现金和转账方式进行票据兑付的业务

B. 现金方式进行票据兑付的业务

C. 转账方式进行票据兑付的业务

D. 其他方式进行票据兑付的业务

A. 在职责范围内调查可疑交易活动

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章

D. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错