出现下列哪些情形，金融机构需重新识别客户？

A. 交易金额单笔人民币1万元以上

B. 交易金额单笔人民币10万元以上

C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构

C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构

D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构

A. 商业银行

B. 城市信用合作社

C. 农村信用合作社

D. 财务公司

A. 客户身份识别报告

B. 大额交易报告

C. 风险提示报告

D. 可疑交易报告

A. 《中国人民银行法》

B. 《银行业监管法》

C. 《行政处罚法》

D. 《反洗钱法》

A. 洗钱的过程具有复杂性

B. 洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

C. 洗钱方式和手段的多样性

D. 洗钱的专业化

A. 提供必要的工作条件

B. 配合进行现场会谈

C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D. 做好检查保密工作

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金

B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票