金融机构除了按照反洗钱主管部门的要求完善风险控制措施外，还应根据下列哪些内容，及时调整本金融机构可疑交易监测的工作重点，完善可疑资金监测指标体系。

A. 对

B. 错

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

A. 对

B. 错

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。

A. 表间数据的对照关系失实

B. 数据信息无理由陡增、陡降

C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D. 报表体现分支机构数少于实际数

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 军人出具军官证

B. 武警出具武警警官证

C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 身份、行为

B. 交易的资金来源

C. 金额、频率

D. 流向、性质