根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户的，可能构成洗钱犯罪？

A. 可疑预警的处理

B. 大额可疑交易的数据补正

C. 数据的查询

D. 可疑报告的审核

A. 职业或经营背景

B. 履约能力

C. 交易目的和性质

D. 资金来源

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

A. 按资金收入情况，单边累计

B. 按资金付出情况，单边累计

C. 按资金收入和付出的情况累计

D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计

A. 无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的

B. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的

C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的

D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为

A. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

B. 税务登记证

C. 法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件

D. 授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

A. 对

B. 错

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选