调查可疑交易活动时，有下列哪些情况的，金融机构有权拒绝调查？

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

B. 金融机构应当对报告可疑交易等有关反洗钱工作信息予以保密。

C. 中国人民银行无权约见金融机构高级管理人员谈话。

D. 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 修订后的《宪法》

B. 修订后的《刑法》

C. 修订后的《中国人民银行法》

D. 《反洗钱法》

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告

B. 口头向当地公安机关报告

C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告

D. 书面向当地公安机关报告

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

D. 为打击反洗钱活动提供依据

A. 公司实际控制人

B. 被代理人

C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员

D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. 依照单个保险人的保险金额或者分摊到每个保险人的保险金额计算

B. 保险合同金额

C. 所有保险人的保费汇总金额

D. 趸交保费金额

A. 对

B. 错

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类