发现需要调查核实的可疑交易活动，可以向金融机构进行调查的是下列机构哪些？

A. 客户

B. 代理人

C. 客户经理

D. 银行营业网点经办人员

A. 对

B. 错

A. 提供必要的工作条件

B. 配合进行现场会谈

C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D. 做好检查保密工作

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账户、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 2004年01月01日

B. 2006年10月31日

C. 2007年01月01日

D. 2007年03月01日

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

A. 对

B. 错

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员会共同负责制

D. 党委负责制