A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
答案：ACD
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
答案：ACD
A. 董事会或者其他高级管理层
B. 董事长
C. 负责人
D. 股东大会
A. 结婚证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 各级行内控合规部门
B. 各级行安全保卫部
C. 各级行反洗钱合规管理委员会
D. 各级行反洗钱处
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 1万元及以上
B. 2万元及以上
C. 5万元及以上
D. 10万元及以上
A. 国务院
B. 财政部
C. 中国人民银行
D. 国有独资商业银行
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善
B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程
D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录
A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元
B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元
C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元
D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元
