自然人客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？

A. 对

B. 错

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 司法部

D. 公安部

A. 对

B. 错

A. 20万人民币，5万美元

B. 50万人民币，10万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 职业或经营背景

B. 履约能力

C. 交易目的和性质

D. 资金来源

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

D. 为打击反洗钱活动提供依据

A. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C. 单位和个人举报的可疑交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B. 利用他人账户提现

C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D. 购买房产