A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D、在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ABCD
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D、在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销
D. 借阅档案要按规定办理登记手续
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 反洗钱行政主管部门
B. 侦查机关
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行的各级分支机构
A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外
B. 调查可疑交易活动
C. 由公安机关指令
D. 洗钱犯罪事实
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选
A. 对
B. 错
A. 客户
B. 代理人
C. 客户经理
D. 银行营业网点经办人员
A. 毒品交易所得
B. 敲诈勒索所得
C. 走私收入
D. 诚实守法经营所得
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
