金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

A. 对

B. 错

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务

B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱

C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地

D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构总部

C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D. 独立承担法律责任的金融机构分支机构

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 注册资本

D. 法定代表人

A. 开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况

B. 开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明

C. 可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

D. 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

A. 吴某的福建省某百货公司工作证

B. 吴某的临时居民身份证

C. 吴某的港澳居民往来内地通行证

D. 吴某的香港居民身份证

A. 对

B. 错

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》