A、公平竞争
答案：A
A、公平竞争
答案：A
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 对
B. 错
A. 粮、棉、油收购资金，应出具中国人民银行批文
B. 单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
C. 证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明
D. 期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明
A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《银行业监督管理法》
A. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑
D. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
A. 对
B. 错
A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. 对
B. 错
