商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（ ）。

A. 执行客户身份识别制定的情况

B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D. 反洗钱宣传和培训情况

A. 准备

B. 进驻现场

C. 实施

D. 处理

A. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

B. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

D. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

A. 参与制定被监管机构反洗钱规章

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时立案调查

C. 提供反洗钱资金监测信息

D. 对被监管金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 

C. 准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. 对

B. 错

A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存

C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 金融机构总部

B. 金融机构省级机构

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构总部及各级分支机构

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明