依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有：

A. 资金用途

B. 经济状况

C. 资金来源

D. 经营状况

A. 对

B. 错

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 营业执照

B. 居民身份证

C. 组织机构代码证

D. 税务登记证

A. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

B. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. 培训的对象是银行的全体员工

A. 只需提交大额交易报告

B. 只需提交可疑交易报告

C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 同一家金融机构内相同网点

B. 同一家金融机构内相同分支机构

C. 同一家金融机构内所有的网点和机构

D. 同一家金融机构省级以上分支机构

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 客户身份资料保存

B. 验证客户身份证件

C. 对风险账户实施持续监测

D. 风险管理

A. 武装警察身份证件

B. 工作证

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 来往大陆通行证