A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案：ABC
A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案：ABC
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 军人出具军官证
B. 武警出具武警警官证
C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
A. 反洗钱行政主管部门
B. 侦查机关
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行的各级分支机构
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 法定身份证件的复印件
A. 对
B. 错
A. 审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
B. 到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C. 登门拜访客户、实地查看
D. 电话核实
A. 对
B. 错
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选
