在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务。

A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动

B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，

D. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

B. 税务登记证

C. 法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件

D. 授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

A. 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质

B. 通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程

C. 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式

D. 协助转移资金或汇往境外等

A. 对

B. 错

A. 客户是否为外国政要

B. 地域

C. 行业

D. 业务

A. 对

B. 错

A. 临时冻结不得超过48小时

B. 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

D. 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 1－3万元

B. 3－10万元

C. 20－50万元

D. 50－500万元