银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有：

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格

C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 诈骗犯罪

A. 对

B. 错

A. 1万元及以上

B. 2万元及以上

C. 5万元及以上

D. 10万元及以上

A. 现金和转账方式进行票据兑付的业务

B. 现金方式进行票据兑付的业务

C. 转账方式进行票据兑付的业务

D. 其他方式进行票据兑付的业务