A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A. 对
B. 错
A. 具有严密的组织性和隐蔽性
B. 风险底、收益丰厚
C. 具有较强的跨国流动性
D. 具有较强的专业性和技术性
A. 修订后的《宪法》
B. 修订后的《刑法》
C. 修订后的《中国人民银行法》
D. 《反洗钱法》
A. 执行客户身份识别制定的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训情况
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 可疑预警的处理
B. 大额可疑交易的数据补正
C. 数据的查询
D. 可疑报告的审核
A. 仅要求保存纸质的客户身份资料和交易记录
B. 至少应当按照规定期限保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
C. 仅要求保存电子介质的客户身份资料或者交易记录
D. 要求保存所有客户身份资料和交易记录
A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《银行业监督管理法》
