根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 经营农林牧业渔产业的非公司制农民专业合作组织

B. 个体工商户

C. 个人独资企业

D. 不具备法人资格的专业服务机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱平台

B. CCS

C. 制裁风险智能管控平台

D. BOEING系统

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士