A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ACD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ACD
A. 财务经理
B. 人力资源部经理
C. 运营总监
D. 高级管理人员
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 经营农林牧业渔产业的非公司制农民专业合作组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 不具备法人资格的专业服务机构
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行高层
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.7
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 定期存款到期后，本金加利息续存入本行开同名账户
B. 活期存款转存本行同名定期存款
C. 当日本行累计取现5万元
D. 当日本行单笔取现5万元
A. 正确
B. 错误
A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
