报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C. 联合国安理会制裁决议中所列名单

D. 美国OFAC制裁名单

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提高客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 财务经理

B. 人力资源部经理

C. 运营总监

D. 高级管理人员

A. 正确

B. 错误

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层

A. 周自X

B. 何云X

C. 周自X、何云X

D. 以上都不是

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性