A、对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B、组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C、配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D、配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
答案：ABCD
A、对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B、组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C、配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D、配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
答案：ABCD
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 个人账户因误操作导致密码锁定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 6个月
B. 12个月
C. 18个月
D. 24个月
A. 极高风险客户：每6个月一次
B. 高风险客户：每12个月一次
C. 中风险客户：每24个月一次
D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 通过债务对公司进行控制的自然人
B. 通过财务对公司进行控制的自然人
C. 通过人事对公司进行控制的自然人
D. 其他人员
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转
A. 正确
B. 错误
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提高客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
