对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（ ）

A. 非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单

B. 企业属于SDN名单制裁范围。

C. 题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围

D. 真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围。

A. 定期存款到期后，本金加利息续存入本行开同名账户

B. 活期存款转存本行同名定期存款

C. 当日本行累计取现5万元

D. 当日本行单笔取现5万元

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录 B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存

B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转

D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转

A. 重新识别

B. 持续识别

C. 加强型尽职调查

D. 初次识别

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形