A、极高风险客户:每6个月一次
B、高风险客户:每12个月一次
C、中风险客户:每24个月一次
D、中低风险及低风险客户:每48个月一次
答案:ABC
A、极高风险客户:每6个月一次
B、高风险客户:每12个月一次
C、中风险客户:每24个月一次
D、中低风险及低风险客户:每48个月一次
答案:ABC
A. 中止
B. 终止
C. 继续
D. 暂停
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 反洗钱平台
B. CCS
C. 制裁风险智能管控平台
D. BOEING系统
A. 正确
B. 错误
A. 高风险
B. 中风险
C. 中低风险
D. 低风险
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行高层
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作